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永春一女子QQ上联系小额贷款公司贷款被骗1万多元,聊天记录记下诈骗过程,这4人近日被宣判!

楼主:永春法院 时间:2020-05-21 16:19:53


近日,永春法院公开宣判了一起电信诈骗案,分别对被告人董某、陈某、李某、陈某香等处以四年六个月至十个月不等有期徒刑并处罚金。

2017年3月至6月间,董某、陈某、李某等人事先预谋后,由董某为陈某、李某提供用于诈骗的银行卡,陈某、李某具体实施诈骗,陈某香负责到ATM机取款,四人分工协作,以贷款需要交保险金、提高银行流水等为由骗取颜某等多人钱款计人民币190827元。法庭审理后认为,董某、陈某、李某的行为已构成诈骗罪,陈某香的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应予以惩处,遂作出以上判决。


受害人

究竟是如何一步步掉进陷阱的?

其中一名受害人的聊天记录再现了被骗过程

以下聊天记录均为真实内容

(2017年5月,永春女子颜某因想自己做点小生意而需要贷款,便在手机浏览器上搜索“贷款”,网页上出现了好几家小额贷款公司,颜某随机选择一家并在网站上留下了个人信息。不久,便有一名自称上海某小额贷款公司工作人员的人通过QQ与颜某联系。☆异常点1一般贷款公司的贷款只能在本区域内办理,不可以跨城市

上海某小额贷款公司

您好,上海某小额贷款公司,请问您需要咨询什么业务呢?

颜某

申请2万贷款,1年还款

该工作人员向颜某索取身份证照片后随即表示审核已通过。☆异常点2信用贷款是一项严谨的sunbet代理手机版下载业务,sunbet代理手机版下载机构都需要用户提交多种信用资质材料,以评估用户的信贷风险、还款能力以及信用情况,单单只凭一张身份证就能贷款的产品根本不存在!】

上海某小额贷款公司

恭喜您审核通过了,现在需要缴纳2000元保证金贷款下来会连本金一起返还给你。☆异常点3:正规sunbet代理手机版下载机构不会在放款前收取任何费用】

颜某

好~

以下都是异常点了

。。。。。。

(工作人员推送了一个微信号给颜某,要求其将保证金转到该账号上。颜某按要求转账,但没有成功……)要求客户汇钱至个人银行账户(微信账户了)都是骗子!】


上海某小额贷款公司

那您发红包一包两百的发试一下

颜某

那好吧,我再试试

颜某便往对方提供的微信号发了11个200元的红包,其中因为算错多发一个。没什么正规sunbet代理手机版下载机构会要求客户发红包吧!

(当天下午,对方通过QQ发送了一张网上银行转账电子回单截图给颜某,声称已将22000元转入颜某银行账户。)


上海某小额贷款公司

钱已经转给您了,您查收一下

颜某

没有收到,怎么回事

上海某小额贷款公司

我们的信贷经理会跟您联系。

颜某


(一名自称该小额贷款公司信贷经理的男子通过电话与颜某联系,声称因为颜某银行交易流水记录太低钱被卡住了,需要增加银行流水记录才会放款,叫颜某用银行卡转帐8000元到对方公司财务部,用来提高银行卡流水记录。对方先后提供两个银行账号,均因账户异常而未能转账成功,但颜某还是根据对方的要求用发红包的形式向其提供的另一个微信号转账8400元,因为算错又多发了2个给对方


颜某

可以汇款了吗

上海某小额贷款公司

银行下班了,要明天才能给您汇款。

(第二天上午,对方再次发送一张“银监会管理系统”截图给颜某,表示颜某的银行流水记录还是太低,需要再提高20%才能激活账户。)

上海某小额贷款公司

钱帮您存进去卡住了,您还要再提高20%

颜某

现在又要怎样,直接说。网上说一般贷款哪里要汇款过去的,你们是正规的吗?你们是通过哪家银行汇款的?


(此时,颜某才意识到自己被骗了……)

万幸的是在审理过程中法庭追缴了陈某、李某诈骗所得,并在宣判当天及时发还给颜某


教训触目惊心

骗子们的手段其实并不高明

整个过程存在许多异常

但是受害人由于缺乏足够的警惕性基本sunbet代理手机版下载知识

还是一步步踏入了陷阱

小编在此提示大家,切勿轻信网上发布的一些不知名没有资质的所谓的小额贷款信息。选择贷款,还是应该走正规渠道,切勿心存侥幸,而让一些不法分子钻空子,最终上当受骗。

切记!!!什么都还没办就先要钱的都是骗人的!!!   


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